Pressmeddelanden

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i A Uni-light LED AB, 556988-9834, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 september 2017, klockan 09.00 på Marginalen Bank, Adolf Fredriks kyrkogata 8 i Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 30 augusti 2017, och dels skriftligen till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 31 augusti 2017 under adress Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm eller via e-post på bjorn.naumburg@uni-lightled.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.uni-lightled.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 30 augusti 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut:
   a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
   b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse
11. Val av revisor
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
14. Redogörelse för bolagets verksamhet och dess utveckling de närmaste åren
15. Avslutande av bolagsstämma

Förslag till beslut

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 - 11 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor
Större aktieägare i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant, att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleant, att omval görs av Björn Naumburg, Chip Akins, Danny Zhou och Håkan Fritz med Göran Lundgren som ordförande, att omval görs av Roy Ytre-Eide som revisor. Det föreslås att ett arvode utgår till Göran Lundgren med 200 000 kr för utfört styrelsearbete avseende föregående mandatperiod och att ett arvode om 100 000 kr utgår för kommande mandatperiod. Styrelsen avser att föreslå att arvodet i sin helhet kvittas i en nyemission vid årsstämman 2018 till en kurs om 6,30 (200 000 kr) och 11,90 (100 000 kr). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Förslag till ändring av bolagsordning
För att möjliggöra ytterligare emissioner och göra en mindre formaliaändring på grund av namnändring av lag föreslår styrelsen följande ändringar i bolagsordningen.

Tidigare lydelse:

§ 4 Aktiekapital / Share capital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.
The share capital shall be not less than SEK 500 000 and not more than SEK 2,000,000.

§ 5 Antal Aktier / Amount of shares
Antalet aktier skall uppgå till lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.
The amount of shares shall be not less than 2,000,000 and not more than 8,000,000.

10 § Avstämningsförbehåll / Central securities depository clause
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
The company's shares shall be registered in a securities register in accordance with the Financial instruments accounts act (1998:1479).

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet utgör lägst 875 000 kr och högst 3 500 000 kr.
The share capital shall be not less than SEK 875,000 and not more than SEK 3,500,000.

§ 5 Antal Aktier / Amount of shares

Antalet aktier skall uppgå till lägst 3 500 000 och högst 14 000 000.
The amount of shares shall be not less than 3,500,000 and not more than 14,000,000.

10 § Avstämningsförbehåll / Central securities depository clause
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The company's shares shall be registered in a securities register in accordance with the Financial instruments accounts act (1998:1479).

Punkt 13 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress, Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm från och med den 15 augusti 2017. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 3 717 910 aktier och röster.

A Uni-light LED AB
Styrelsen

Filer för nedladdning
2018-06-18
Regulatorisk

A Uni-light Led AB listat på NGM Nordic MTF, har idag släppt sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017/2018.

2018-06-18
Regulatorisk

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

  • Försäljningen ökade med ca 50 % jämfört med föregående år men är ändå under förväntningarna. Ett skäl till detta har varit tekniska problem i vissa installationer i djurstallar i England och Österrike med en alltför hög frekvens av havererade lampor. Dessa har bytts ut utan kostnad för kunderna och har orsakat kostnader om ca 450 kSEK för Uni-light.
  • Dessa tekniska problem bedömer bolaget nu vara lösta, utbyteslampor och senare installationer har fungerat felfritt.
  • Försäljningen i Sverige följde under första halvan av verksamhetsåret tidigare prognos och den skandinaviska distributören har levererat ett projekt för mjölkkor per månad, men under andra halvåret blev försäljningen något mindre. Antalet utestående offerter för avgörande i närtid är dock stort.
  • I Österrike/Tyskland har distributören kommit igång under året, deltagit i mässor och i övrigt bedrivit aktiv marknadsföring och levererat ett antal projekt. I Polen har vår distributör nyligen aktiverat sig, intresset är stort.
  • En överenskommelse har träffats med vår kinesiske tillverkningspartner, Kingdom Electronics, att sälja våra belysningssystem på den kinesiska marknaden för djurstallar. Denna marknad beräknas inom kort vara världens största. En första installation om 740 lampor - stor enligt europeiska förhållanden, liten i Kina - gjordes i maj 2018.
  • Uni-light lanserade i början av 2018 en kraftfull industrilampa, en "HighBay" för industrihallar med hög takhöjd. Genom att denna lampa saknar drivdon, en design som bolaget är tidigt med, har vikten kunnat begränsas väsentligt. Lampan har mött stort intresse, och ett par installationer har gjorts. Nyligen fick den svenske distributören en andra kommersiell beställning från en och samma stora svenska industrikund. En ny variant med starkare ljusutbyte och separat drivdon är också under framtagande. Båda dessa lampor har potentialen att bidra väsentligt till bolagets försäljning.
  • Viss fortlöpande försäljning sker även till kryssningsfartygsindustrin.
  • För att stärka den tekniska basen har bolaget inlett ett samarbete med ett svensktteknikbolag och ett utvecklingsbolag i Kina, som samarbetar nära med vår kinesiske tillverkningspartner.
  • Under året genomfördes med biträde av G&W Fondkommission en nyemission om ca 8 Mkr, som registrerades i början av november 2017.
  • Sedan slutet av januari är tidigare ordföranden Göran Lundgren tillförordnad VD och ledamoten Håkan Fritz styrelsens ordförande. Tidigare VD Björn Naumburg kvarstår i bolaget och fokuserar på försäljning och kvarstår även i styrelsen.
  • Bolagets löpande kostnader ('burn rate') har sänkts betydligt, från ca 450 kkr/månad till ca 200 kkr/mån. 

Revisorn kan varken till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningen med hänvisning till att bolaget i balansräkningen redovisar immateriella tillgångar till ett belopp om 13 051 664 kr, huvudsakligen patent, som han inte kan värdera. Bolaget motiverar denna värdering med att en väsentlig del av bolagets framtida försäljning vilar på bolagets teknik och att marknadens intresse för bolagets produkter och lösningar är stort. 

2018-05-25
Regulatorisk

Uni-light utvecklar produkter för speciella tillämpningar, bl a för djurstallar, industri och för kryssningsindustrin. Grunden för detta är egen design och tekniska lösningar med integrerade drivdon baserade på bolagets patent. För att stärka den tekniska basen har bolaget etablerat samarbete med två teknikbolag i Sverige respektive Kina:

2018-05-21
Regulatorisk
2018-03-05
Regulatorisk

Industri Uni-light har genom sin svenska distributör fått den första större beställningen på 65 st High Bay lampor från Sandvik. Ordervärdet för Uni-light är drygt 100 kkr och leverans kommer att ske direkt efter påsk.

2018-03-05
Regulatorisk

Chip Akins är Uni-lights CTO och svarar för bolagets tekniska utveckling och har tagit fram flertalet av bolagets produkter. Han är bolaget största enskilda ägare och har ingått i styrelsen sedan bolagets start. Han har nu bestämt sig för att koncentrera sig på den viktiga tekniska utvecklingen som huvuduppgift och avgår på eget initiativ ur styrelsen.

1
2
...
8
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.